El Boston Globe reporta que las autoridades que investigaban y realizaban una inspección en las oficinas de TelexFree en Marlborough detuvieron a un ejecutivo de la firma que intentaba sacar tres cheques que totalizaban 37 millones de dólares.
Un cheque era a nombre de TelexFree Nevada, otro a Katia Wanzeler (se cree que es la esposa del presidente de la empresa) y TelexFree Dominicana (empresa relacionada en República Dominicana).