La investigación que lleva a cabo la autoridad regulatoria de los mercados de inversiones (SEC por sus siglas en ingles) ha revelado públicamente cantidades de dinero transferidas en meses anteriores a cuentas de los dueños de TelexFree en China y Singapur.
La empresa TelexFree está siendo investigada por un supuesto fraude bajo el esquema Pirámide en el que personas de la comunidad convencían a individuos para que depositaran sus ahorros prometiendo retornos muy atractivos. Los principales afectados son los latinos en Massachusetts.
De acuerdo al contador forense contratado por la SEC Marc Albers, en diciembre fueron transferidos más de 3 millones de dólares a James Merril, fundador de TelexFree y más de 7 millones de dólares en los días siguientes a Carlos Wanzeler, otro de los fundadores, brasileño residente de Marlborough. Wanzeler luego transfirió esos millones a una cuenta de un banco chino en Singapur.
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